Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 24 bị can có liên quan. Trong số này có nhiều bị can là cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Dương, gồm: Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhiều bị can khác là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương và các công ty, cùng bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”
Theo kết luận điều tra bổ sung kết luận, việc chuyển nhượng 43 ha đất tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỉ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỉ đồng (giá chuyển nhượng hơn 250 tỉ đồng).
Đáng chú ý, tại kết luận điều tra bổ sung đã thể hiện bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công ty Bất động sản Kim Oanh không biết chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương về khu đất 43 ha và không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Minh cùng đồng phạm.
Cụ thể, kết luận điều tra bổ sung xác định Công ty địa ốc Kim Oanh là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng lại 100% vốn góp trong Công ty Tân Phú để sở hữu dự án 43 ha.
Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Đặng Thị Kim Oanh không biết được chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương quyết định chuyển khu đất 43 ha về cho Công ty Impco, không biết và không liên quan đến hành vi của Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) cùng đồng phạm trong vụ chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3.2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Theo Cơ quan điều tra, việc bà Đặng Thị Kim Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận, vay và cho vay với bị can Nguyễn Đại Dương (là con rể của ông Nguyễn Văn Minh), không liên quan đến hành vi làm trái của Nguyễn Văn Minh cùng các đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha và thoái 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú.
Cơ quan điều tra khẳng định không có cơ sở chứng minh bà Đặng Thị Kim Oanh cấu kết với bị can Nguyễn Đại Dương thành lập pháp nhân Công ty Tân Phú; cùng Nguyễn Đại Dương mua bán, chuyển nhượng khu đất 43 ha trái quy định của pháp luật. Do vậy, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Đặng Thị Kim Oanh trong việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Âu Lạc tại Công ty Tân Phú để trở thành chủ sở hữu Công ty Tân Phú - Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha.
