Ngày 13/09/2023, bà Đặng Thị Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa đã ký thông báo số 21/TB-TCT gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan báo chí về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ” trong quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty Tín Nghĩa.
Theo đó, bà Đặng Thị Thanh Hà cũng là người đại diện theo pháp luật của Tín Nghĩa cho hay, đây là sự việc liên quan đến quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty trong giai đoạn 2014 - 2016. HĐQT Tổng công ty sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để triển khai một số nội dung, vấn đề liên quan nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định. Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường.
Vào ngày 12/9/2023, từ kết quả điều tra các dấu hiệu sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa tại Tổng công ty Tín Nghĩa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 190/QĐ-VPCQCSĐT về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 4 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm.
Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ở vụ việc này, cùng với khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý.
Vào ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (là Công ty con có 51,52% vốn điều lệ của Tổng công ty Tín Nghĩa) liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.
Tới ngày 2/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng vụ việc trên đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Được biết Tổng Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp nổi tiếng với quỹ đất khủng. Tín Nghĩa đầu tư 8 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích 3.500 ha.
Trong lĩnh vực kho cảng và logistics, Tổng công ty Tín Nghĩa đã triển khai điểm thông quan ngoài khu vực cửa khẩu Biên Hòa và Đồng Nai thông qua 2 công ty: Công ty cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa (ICD Biên Hòa) và Công ty cổ phần Cảng container Đồng Nai (ICD Đồng Nai).
Tín Nghĩa cũng là đầu mối kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại phía Nam với mạng lưới 42 trạm xăng dầu thông qua công ty con CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa. Ngoài ra, Tín Nghĩa còn đầu tư vào bất động sản, xây dựng, thương mại,…
Mặc dù được biết đến như là một trong những "ông trùm" trong ngành khu công nghiệp, tuy nhiên lĩnh vực kinh doanh mang lại doanh thu chính cho Tín Nghĩa nhiều năm qua lại là xuất khẩu cà phê và nông sản. Trong đó xuất khẩu cà phê là mặt hàng chủ lực giúp Tín Nghĩa đứng thứ 2 trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, chỉ xếp sau tập đoàn Intimex.
Bên cạnh xuất khẩu cà phê, năm 2005 Tín Nghĩa đã đầu tư sản phẩm giá trị gia tăng mặt hàng cà phê rang xay, cà phê hòa tan “3 trong 1” với thương hiệu Scafe’.
