Ngày 3-12-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (tức Công ty Tân Thuận, 100% vốn nhà nước) bán rẻ 32 ha tạ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè và 169.229m2 đất của Dự án Khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
Trước đó, giữa tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) và 9 người khác về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Sau đó, VKSND TP HCM có quyết định trả hồ sơ đề nghị làm rõ trách nhiệm nhiều vấn đề, trong đó có cá nhân Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và 2 nhân sự do Thành ủy TP HCM quản lý gồm: bà Thái Thị Bích Liên (nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy), ông Phạm Nhớ Hồng Thương (nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh vốn Thành ủy TP HCM ).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh nêu rõ "không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai".
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định việc chuyển nhượng khu đất đã đền bù ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè và chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 theo quy định pháp luật hiện hành là không bắt buộc phải đấu giá, việc đấu giá chỉ là một trong những căn cứ để bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và chủ sở hữu.
Công ty Tân Thuận không thực hiện đúng quy định về xây dựng giá, dẫn đến chuyển nhượng thấp, gây thất thoát nguồn vốn của Đảng bộ TP HCM tại Công ty Tân Thuận.
Ngoài ra, không có quy định nào buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai (là đơn vị nhận chuyển nhượng) phải biết giá của Công ty Tân Thuận được xây dựng đúng hay sai. Cơ quan điều tra chưa có cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Như Loan thông đồng hay cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng.
