Cụ thể, ngày 18/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP.HCM) đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op.
Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - tháng 7/2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op.
Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 - nay) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Liên quan đến vụ án, trước đó vào đầu tháng 7/2022, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á.
Trước đó, ngày 15/12/2020, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
