Theo đó, trong thông báo gửi HoSE, PNJ cho biết đã nhận được quyết định số 648 ngày 2/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Cụ thể, kết quả sau đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 24/5 đến ngày 10/9 vừa qua, trong đó có PNJ.
Kết quả, PNJ bị xử phạt 1,34 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến ông lớn lĩnh vực vàng bạc đá quý này bị xử phạt là do doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Bên cạnh đó, còn có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.
PNJ khẳng định sẽ chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.
Trước đó, vào tháng 5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Đợt thanh tra này bao gồm 2 ngân hàng là: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Xét về hoạt động kinh doanh của từng kênh, đối với doanh thu trang sức bán lẻ trong 8 tháng đầu năm 2024 ghi nhận ở mức 14.239 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ
Với doanh thu trang sức bán sỉ ghi nhận khoảng 2.472 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu khách hàng sỉ dịch chuyển về các nhà sản xuất chính quy, bài bản.
Doanh thu vàng 24K trong 8 tháng năm 2024 tăng 52,8% so với cùng kỳ - đạt khoảng 9.914 tỷ đồng chủ yếu do thị trường sôi động trong nửa đầu năm.
Được biết, lãnh đạo của PNJ hiện này là bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Trí Thông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
