Ngày 8-4, Cơ quan điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hương Trần Kiều Dung - phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS và Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Cơ quan điều tra xác định 2 bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".
Đây là diễn biến mới nhất quá trình C01 điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC. Những bị can trên bị xác định đã cùng với ông Trịnh Văn Quyết hoặc thực hiện chỉ đạo từ ông Quyết trong việc "thổi giá" cổ phiếu FLC.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC. Bà Dung bị phạt tiền 70 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty (đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả" quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính).
Giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Dung là Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC đồng thời giữ chức vụ tương tự tại 6 công ty khác. Trong khi đó, theo quy định của Luật Chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời giữ chức này tại quá 5 công ty khác.
Theo báo cáo quản trị của Tập đoàn FLC năm 2021, bà Dung vừa là Phó chủ tịch tại công ty này vừa kiêm nhiệm hàng loạt vị trí cấp cao trong các công ty thành viên.
Bà là chủ tịch tại 7 công ty gồm: Chứng khoán BOS, Xây dựng FLC Faros, FLC Travel, Sản xuất và xuất nhập khẩu Nông sản FAM, FLC Đồ Sơn Golf & Resort, Đầu tư Phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC, Cemaco Việt Nam. Ngoài ra, bà còn là thành viên Hội đồng quản trị tại hai công ty gồm FLCHomes, Công ty Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC.
Bà Hương Trần Kiều Dung (sinh năm 1978) là Tiến sĩ Luật quy hoạch xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp. Bà Dung từng có hai lần ngồi ghế Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2017 và từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020.
Hiện bà Dung cũng đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các đơn vị thành viên như: Chủ tịch HĐQT CTCP FLC Travel, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Chủ tịch Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort… Bà từng có hơn hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập tại Việt Nam. Trước khi về đầu quân tại FLC, bà Dung từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các công ty và tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài như: Trưởng ban Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinaroyal; Giám đốc Dự án Aid-coop (Tổ chức Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Gret - Cộng hòa Pháp); là thành viên Hội Luật gia về quy hoạch đô thị, xây dựng và bất động sản vùng Aquitaine - Cộng hòa Pháp…
Được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản gửi các ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCOCSĐT ngày 29-3-2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết, đã bị khởi tố, bắt tạm giam), bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết, đã bị khởi tố, bắt tạm giam), bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC), bà Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS) và bà Bùi Hải Huyền (Tổng giám đốc Tập đoàn FLC).
Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1-12-2021 đến trước ngày 15-4-2022.
