Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.
Các bị can trong vụ án gồm ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Tập đoàn Thái Dương. Cả hai bị can này đang bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố và bắt tạm giam những người khác gồm: Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán) của Công ty Hợp Thành Phát, cũng như Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán của Công ty CP Đất hiếm Việt Nam. Bốn người này đang bị điều tra về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đang tập trung vào cuộc điều tra để làm rõ những vi phạm pháp luật trong việc khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Tập đoàn Thái Dương.
Trước đó, ngày 9/10, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 21 địa điểm liên quan đến việc khai thác, tập kết và kinh doanh quặng đất hiếm tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác. Các đợt khám xét này đã dẫn đến tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra đã cho thấy rằng Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã tổ chức khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg (11.000 tấn) quặng đất hiếm và gần 153 triệu kg quặng sắt, với tổng giá trị khoảng 632 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Huấn và Chính còn tiến hành giao dịch với Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát, sử dụng hóa đơn VAT giảm số lượng và giá trị thực tế của quặng bán, làm cho Tập đoàn Thái Dương thu được ngoài sổ sách kế toán khoảng 28 tỷ đồng từ bán quặng đất hiếm và quặng sắt, gây thiệt hại tạm tính cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.
Bộ Công an cho biết, hiện tại đang tiếp tục điều tra để làm rõ tính chất, vai trò và hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan, nhằm mở rộng phạm vi điều tra và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
