Theo tờ trình, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 167,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, tùy theo quyết định của HĐQT.
Song song, công ty lên kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động trên 1.100 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ khi hoàn tất phát hành.
Một phương án khác cũng được đưa ra là chào bán riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch liên tiếp sau và bao gồm ngày ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời có thể điều chỉnh trong trường hợp phát sinh yếu tố làm thay đổi giá cổ phiếu.
Thứ tự ưu tiên thực hiện các phương án tăng vốn được xác định là: phát hành cổ phiếu thưởng, sau đó đến phát hành riêng lẻ, ESOP và các hình thức chào bán khác.
Về nhân sự, Novaland đề xuất ba ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới nhằm thay thế các vị trí hết nhiệm kỳ. Trong đó có ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn.
Ông Quân sinh năm 1982, từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Novaland giai đoạn trước năm 2017, sau đó rời khỏi bộ máy điều hành. Gần đây, ông quay lại hoạt động tại hệ sinh thái doanh nghiệp khi giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành tại một sự kiện hợp tác và đồng thời tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup từ ông Nhơn.
Hiện NovaGroup là cổ đông lớn tại Novaland với tỷ lệ sở hữu gần 22% vốn, trong khi cá nhân ông Quân nắm khoảng 3,7%. Nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn hiện kiểm soát xấp xỉ 40% vốn doanh nghiệp.
Hai ứng viên còn lại là ông Hoàng Đức Hùng và ông Phạm Tiến Vân, đều có nền tảng trong lĩnh vực tài chính, đối ngoại và quản trị chiến lược, bao gồm các yếu tố ESG.
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Novaland dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tại khu vực NovaWorld Phan Thiết. Các nội dung trình cổ đông lần này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên các giải pháp tăng vốn và tái cấu trúc bộ máy quản trị trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong giai đoạn điều chỉnh và phục hồi.
|
Liên quan đến nghĩa vụ trái phiếu, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa có văn bản số 130/2026-CV-NVLG gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo tình hình thanh toán đối với lô trái phiếu mã NVLH2224005. Theo đó, lô trái phiếu này có giá trị phát hành 500 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm. Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ gốc còn lại ghi nhận hơn 438,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ gốc và lãi của lô trái phiếu đến hạn thanh toán vào ngày 15/4/2026. Tuy nhiên, tại thời điểm đến hạn, doanh nghiệp mới thanh toán được hơn 20,27 tỷ đồng tiền gốc, trong khi phần còn lại hơn 438,2 tỷ đồng vẫn chưa được chi trả. Đối với nghĩa vụ lãi, tổng số tiền phải thanh toán khoảng 21,38 tỷ đồng cũng chưa được thực hiện. Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, Novaland cho biết nguyên nhân chậm thanh toán là do chưa thu xếp được nguồn tiền. Doanh nghiệp hiện đang làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư liên quan nhằm tìm phương án xử lý phần nghĩa vụ gốc và lãi còn lại của lô trái phiếu này. |
