Theo điều tra ban đầu, từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 Đỗ Đức Nam đã thông đồng với Đỗ Thành Nhân và một số người sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác. Việc làm này là "trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng".
Không lâu sau khi ông Đỗ Đức Nam bị bắt, vào ngày ngày 6/5, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT độc lập của ông Nguyễn Tiến Sơn. Lý do ông Nguyễn Tiến Sơn đưa ra là vì ông tuổi đã cao, sức khỏe không còn được đảm bảo cùng với điều kiện cá nhân không cho phép.
Trước đó, Chứng khoán Trí Việt đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Đỗ Đức Nam từ ngày 21/4/2022 và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 4/5.
Chứng khoán Trí Việt hiện có 4 thành viên trong Ban Giám đốc bao gồm bà Trần Thị Rồng – Tổng Giám đốc, ông Bùi Minh Tuấn - trước đó được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, bà Đỗ Thị Nga - Quyền Phó Tổng giám đốc, và ông Vũ Văn Toản - Quyền Phó Tổng giám đốc. Còn ông Phạm Thanh Tùng vẫn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Tại ngày 31/3, Chứng khoán Trí Việt có tổng cộng tài sản đạt 1.930 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ hơn 437 tỷ đồng lên thành gần 611 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2022. Tương đương nợ phải trả của TVB đã tăng thêm tới 174 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng.
Trong đó, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 262 tỷ đồng lên thành 433 tỷ đồng chủ yếu là vay ngắn hạn khi khoản vay này tăng từ 95 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 301 tỷ đồng tại cuối quý I/2022
TVB cũng có gần 178 tỷ đồng vay dài hạn chủ yếu là thông qua trái phiếu phát hành dài hạn là 174,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.319 tỷ đồng giảm hơn 40 tỷ đồng so với con số đầu năm là 1.368 tỷ đồng. Trên bảng cân đối tài chính doanh nghiệp này cũng đang có 168 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.
Trước đó, trong năm 2021, TVB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động cả năm đạt 479 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước.