Những ngân hàng nào phải cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo FLC theo yêu cầu của Bộ Công an?

Ngày 8-4, theo nguồn tin của Nhaquanly.vn,  Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản gửi các ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCOCSĐT ngày 29-3-2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết, đã bị khởi tố, bắt tạm giam), bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết, đã bị khởi tố, bắt tạm giam), bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC), bà Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS) và bà Bùi Hải Huyền (Tổng giám đốc Tập đoàn FLC).

Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1-12-2021 đến trước ngày 15-4-2022.

Trước đó, như Nhaquanly.vn đã đưa tin, ngày 29/3/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, để điều tra về về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, ngày 6/4, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng giá chứng khoán. Được biết, bà Nga là em gái ruột ông Quyết. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS.

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, em gái ông Quyết) với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán." 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Trịnh Văn Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngưởng để "lùa gà" nhiều nhà đầu tư rồi "úp sọt" bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ với mục đích hưởng lợi bất chính.

Theo đó từ ngày 1/12/2021 đến 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết và bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC- đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này "thông đồng" với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả. Từ đó khiến giá cổ phiếu được đẩy lên cao.

Nhóm thuộc cấp của ông Trịnh Văn Quyết đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, số lượng đặt mua chiếm 12% và số lượng đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán do ông Quyết điều hành đã đặt mua 77% tổng khối lượng trong cả nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán 94,% trên tổng khối lượng bán của cả nhóm.

Hành vi tạo cung cầu giả này đã "tạo đòn bẩy" giúp giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu lên giá cao nhất là 24.000 đồng, tăng hơn 64%.

Khi cổ phiếu được đẩy lên giá "trần", chủ tịch Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết lại không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.