Vụ Sunny Island tố Quốc Cường Gia Lai chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng: Không khởi tố vụ án hình sự

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) cho biết vừa gửi thông báo cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HđQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phẩn Quốc Cường Gia Lai) kết quả nguồn tin về tội phạm liên quan đến bà và công ty.

Theo đó PC01 đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tin tố giác của Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Island đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Viện KSND TP.HCM cũng đã có kết luận kiểm tra số 85/KL-VKS-P3 kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP.HCM là có căn cứ.

Như Nhaquanly.vn đã thông tin, vào tháng 2/2022, PC01 đã phối hợp với Viện KSND TP.HCM về việc cung cấp xác minh đơn tố cáo của CTCP đầu tư Sunny Island tố cáo CTCP Quốc Cường Gia Lai về hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.

Cụ thể công ty Sunny Island trình báo: vào tháng 7/2021, CTCP Quốc Cường Gia Lai được UBND TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM với diện tích là 90,65 ha.

Sau đó, doanh nghiệp này đưa ra thông tin về diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 84,1 ha. Trong đó, theo nội dung Hợp đồng hứa mua, hứa bán giữa Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai (ký vào tháng 3/2017) ghi nhận Quốc Cường Gia Lai đã bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích của dự án. Căn cứ vào diện tích thể hiện trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Quốc Cường Gia Lai đã giao cho Sunny Island giữ thì chỉ mới đền bù được 64,2ha, còn thiếu 19,9ha.

Theo Sunny Island, phía Quốc Cường Gia Lai còn đưa ra thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư, thương mại trong ranh giới của dự án nói trên để Sunny Island tin tưởng ký kết Hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Sunny Island thanh toán số tiền 2.882 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai nhưng đến nay dự án không thực hiện được.

Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Như Loan - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai - cho rằng các nội dung tố cáo của Sunny Island không đúng sự thật. Đồng thời, khi bị Sunny Island tố cáo, Quốc Cường Gia Lai đã có văn bản cung cấp các thông tin liên quan đến toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an TP.HCM.

Trước đó Quốc Cường Gia Lai đã khởi kiện Sunny Island liên quan đến tranh chấp phát sinh từ "Hợp đồng hứa mua, hứa bán" tại dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển và vụ việc đang được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam (VIAC).

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai yêu cầu Sunny Island hoàn trả toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ đền bù nhận tại BIDV, toàn bộ hồ sơ đền bù theo 6 biên bản giao nhận hồ sơ mà bị đơn đang nắm giữ.

Giải thích thêm về vụ việc mới đây, bà Loan cho biết Quốc Cường Gia Lai hứa chuyển nhượng dự án Phước Kiển cho Sunny Island với giá 14.800 tỷ đồng, trả theo tiến độ 10 lần – theo Hợp đồng hứa mua hứa bán dự án giữa hai công ty được ký kết vào ngày 29/3/2017.

Tuy nhiên, đến 3/2018 Quốc Cường Gia Lai đã gửi thông báo tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với Sunny Island bởi công ty này vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Bởi sau một năm Sunny Island mới chuyển số tiền hơn 2.882 tỷ đồng.

Tổng cộng, Quốc Cường Gia Lai mới chỉ nhận được 2.882 tỷ đồng trong tổng số 14.800 tỷ đồng nhưng đơn vị này đã bàn giao giấy chứng nhận của 64,2 ha đất dự án cho Sunny Island. Vì vậy, Quốc Cường Gia Lai không thể tiếp tục chuyển các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sunny Island vì công ty này đã vi phạm hợp đồng trước.

Theo đó, trong hợp đồng cũng ghi rõ Quốc Cường Gia Lai sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích tương ứng sau mỗi lần Sunny Island chuyển tiền.

Ông chủ của Sunny Island là ai?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư Sunny Island có trụ sở chính ban đầu tại số 8 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, quận 1, TP HCM (tòa nhà văn phòng cho thuê của Vạn Thịnh Phát - VTP Office Service Center) với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Công ty được thành lập ngày 16/2/2017 (nhưng QCGL công bố ký biên bản thỏa thuận ghi nhớ với Sunny Island vào 15/10/2016).

Cổ đông sáng lập Sunny Island gồm các thành viên Chang Ly (40% vốn), Nguyễn Ngọc Hiền (30% vốn) và Văn Kim Phụng (30% vốn). Thời điểm mới thành lập, ông Chang Ly là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc, sinh năm 1966, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại quận 8, TP HCM. Sau 4 tháng thành lập (5/2017), Sunny Island tăng vốn gấp 7,6 lần lên 1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên tới tháng 2/2018, tất cả thành viên sáng lập đều thoái toàn bộ vốn. Đội ngũ lãnh đạo mới dần được lộ diện, gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (sinh năm 1965), Phạm Duy Lâm - Thành viên HĐQT (sinh năm 1976) và Hồ Quốc Minh - Thành viên HĐQT (sinh năm 1979). Thông tin cụ thể về nhóm cổ đông mới không được công bố. Tuy nhiên ngay sau đó, Sunny Island tiếp tục tăng 54% vốn điều lệ lên 2.935 tỷ đồng, hoàn toàn là vốn tư nhân, không có vốn nước ngoài.

Sau khi có thay đổi về nhân sự lãnh đạo mới, từ tháng 4 đến tháng 7/2018, Sunny Island có 2 lần thay đổi thông tin trụ sở chính, lần lượt là 152/1A Đường D1, quận Bình Thạnh và 152/1A Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, TP HCM. Công ty có 8 lao động.

Tháng 12/2019, Sunny Island tiếp tục có sự thay đổi toàn bộ về đội ngũ nhân sự lãnh đạo cấp cao. Lúc này, ông Hồ Quốc Minh (sinh năm 1979) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Văn Đình Thăng (sinh năm 1988) làm Thành viên HĐQT); Lê Thị Diên (sinh năm 1990) làm Thành viên HĐQT. Trụ sở công ty một lần nữa chuyển về 107 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Tháng 7/2020, đội ngũ lãnh đạo lại thay đổi toàn bộ. Ông Nguyễn Công Thái (sinh năm 1975) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Huỳnh Thiên Phúc (sinh năm 1989) làm Thành viên HĐQT, Quách Tuấn Hải (sinh năm 1965) làm Thành viên HĐQT.

Gần đây nhất, tháng 11/2020, ông Nguyễn Hữu Trân (sinh năm 1969) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Các thành viên khác tiếp tục vị trí công tác. 

Theo tìm hiểu, gần nhất vào tháng 12/2021, người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc hiện tại của Sunny Island là ông Trần Tuấn Vinh. Công ty đăng ký trụ sở chính tại địa chỉ 66A Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM. Điều đáng nói, là tuy có vốn điều lệ cả nghìn tỷ đồng nhưng Sunny Island chỉ có 8 lao động.