Lộ diện công ty gom gần 114 triệu cổ phiếu VPB: Vốn điều lệ hơn 2.700 tỷ, cổ đông lớn nhất là mẹ vợ Chủ tịch Ngô Chí Dũng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, xuất hiện thêm một cá nhân và tổ chức sở hữu lượng lớn cổ phiếu ngân hàng có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng .

Cụ thể, đến cuối tháng 6, CTCP Diera Corp, một doanh nghiệp do bà Ngô Minh Phương - con ruột ông Ngô Chí Dũng sở hữu trên 10% vốn điều lệ nắm giữ hơn 113,6 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,492% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước đó, đến cuối năm 2020, công ty này có tên là CTCP Bích Bích và không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VPB nào. Trong khi bà Phương nắm giữ cá nhân 4 triệu cổ phiếu VPB. Như vậy, công ty liên quan đến Chủ tịch VPBank đã mua vào toàn bộ số cổ phiếu trên chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Thời gian và phương thức mua cổ phiếu của công ty này không được phía VPBank công bố nhưng trong nửa đầu năm, VPB là mã ngân hàng có mức tăng giá tốt nhất ngành với tỷ suất sinh lời lên tới 108% đi cùng thanh khoản tăng đột biến hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên.

Ước tính, theo giá đóng cửa ngày 29/7 (57.700 đồng/cp), lượng cổ phần VPBank do CTCP Diera Corp nắm giữ có giá trị hơn 6.554 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của người viết, CTCP Diera Corp được thành lập vào tháng 7/2017 do bà Phạm Việt Hằng làm Chủ tịch HĐQT. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn tài chính và có trụ sở tại P710, Tầng 7, Tòa nhà 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Công ty này vừa đổi tên từ CTCP Bích Bích sang CTCP Diera Corp vào đầu tháng 4/2021.

Khi mới thành lập CTCP Bích Bích (nay là Diera Corp) có vốn điều lệ đăng ký là 702,3 tỷ đồng, do 3 thành viên góp vốn là bà Đặng Thị Lâm (mẹ vợ ông Ngô Chí Dũng sở hữu 50,13% vốn), bà Nguyễn Thị Trâm Anh (sở hữu 30,9%) và bà Phạm Việt Hằng (sở hữu 19% vốn). Cả bà Phạm Việt Hằng và bà Đặng Thị Lâm đều có cùng địa chỉ thường trú tại Ba Đình, Hà Nội.

Theo số liệu công bố mới nhất vào tháng 7/2019, cơ cấu cổ đông của CTCP Diera Corp không thay đổi so với với khi thành lập tuy nhiên vốn điều lệ đã tăng lên gấp 3,9 lần là 2.739 tỷ đồng.

Ngoài CTCP Diera Corp, một cá nhân khác liên quan đến ông Ngô Chí Dũng cũng đã tăng mạnh tỷ sở hữu tại VPBank trong những tháng đầu năm. Cụ thể, anh rể của ông Ngô Chí Dũng, ông Trần Ngọc Bê nắm giữ hơn 19,1 triệu cổ phiếu VPB, tương đương với 0,756% vốn điều lệ ngân hàng tính đến cuối tháng 6. 

Trước đó, ngày 23/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông Bê bị phạt 940,35 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, trong khi ông là anh rể của Chủ tịch VPBank.

Cụ thể, ông Bê đã mua hơn 1,48 triệu cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1/2021, mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 2/2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cùng với phạt hành chính, ông Bê còn bị phạt bổ sung là bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 4 tháng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/7/2021.

Ngoài hai tổ chức và các nhân nêu trên, những thành viên trong gia đinh ông Dũng hiện cũng hữu hàng trăm triệu cổ phiếu VPB. Trong đó, mẹ ông Dũng, bà Vũ Thị Quyên nắm giữ hơn 120,7 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu là 4,77%. Vợ ông Dũng, bà Hoàng Anh Minh cũng nắm giữ hơn 121 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 4,78%,.... Trong khi ông Dũng sở hữu hơn 121,6 triệu cổ phiếu ngân hàng, tỷ lệ sở hữu là 4,81%

Như vậy, gia đình ông Dũng và các tổ chức liên quan hiện đang nắm giữ tổng cộng hơn 500 triệu cổ phiếu VPB, tương đương gần 19,778% vốn điều lệ ngân hàng. 

Ngoài gia đình Chủ tịch, nhóm người có liên quan của hai Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu VPB.

Cụ thể, ông Bùi Hải Quân và vợ là bà Kim Ngọc Cẩm Ly đang sở hữu hơn 160 triệu cổ phiếu VPB, tương dương 6,485% vốn cổ phần.

Gia đình ông Lô bằng Giang cũng nắm giữ tổng cộng hơn 184 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 7,292%.